老肯医疗关于召开2021年年度股东大会通知公告

2022-04-29

老肯医疗科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

 

经老肯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议审议通过,公司决定于2022年5月20日在公司会议室召开2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将会议有关事宜通知如下:

一、会议时间和期限

本次股东大会召开的时间为2022年5月20日上午10:00-12:00。

二、会议地点

四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。

三、会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

四、会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

五、会议主持人

董事长刘霞。

六、审议事项

审议以下议案:

1、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于2021年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于2021年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于2021年度财务决算报告的议案》;

4、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于2022年度财务预算报告的议案》;

5、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于2021年度利润分配的议案》;

6、审议《老肯医疗科技股份有限公司关于续聘审计机构的议案》;

七、参会人员

1、本次股东大会的股权登记日为2022年5月16日,股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,委托他人出席会议的,代理人应出示其个人有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

3、根据当地政府的疫情防控要求,参加本次股东大会的参会人员须持本地24小时内核酸检测阴性证明,参会当日查验四川天府健康通健康码和通信行程卡。(具体防疫政策要求请关注“四川疾控”公众号查看最新的四川疾控健康提示,咨询电话028-12345)。

八、参会登记方式

1、登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;自然人股东凭股票账户卡、本人身份证进行登记;由委托代理人出席的,还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。可用信函或上门方式进行登记,但不接受电话登记。

2、登记时间:2022 年 5月17日 10 时 00 分至 12 时 00 分

3、登记地点:四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室。

九、联系方式

1、联系人:付亚娟;

2、固定电话:028-87804224;

3、传真:028-87804224;

4、电子邮箱:zhengquanbu@laoken.com

 

附件:老肯医疗2021年年度股东大会-授权委托书

 

 

 

老肯医疗科技股份有限公司董事会

                                                                                       2022429